Lavado de activos: ¿en qué casos procede el levantamiento del embargo en forma de retención?
La Corte Suprema, mediante el Recurso de Casación N.° 523-2021/Suprema, ha señalado que la censura casacional estriba en determinar, desde la causal de inobservancia de precepto constitucional, si ante el sobreseimiento de la causa, por haberse estimado la excepción de improcedencia de acción deducida por la que fuera investigada Melgarejo De Costa, bajo el supuesto del principio de confianza, procede el alzamiento del embargo en forma de retención trabado respecto de las cuentas CAME que se tiene en el Banco Interamericano de Finanzas – BANBIF.

Nuestras publicaciones de jurisprudencia

Lavado de activos: ¿en qué casos procede el levantamiento del embargo en forma de retención?

7 de Julio de 2022

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6 de Julio de 2022

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6 de Julio de 2022

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7 de Julio de 2022

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6 de Julio de 2022

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Defraudación tributaria: prueba por indicios y motivación

6 de Julio de 2022

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